Заместитель Генерального прокурора РФ направил в суд уголовное дело в отношении жителя г. Новосибирска, обвиняемого в мошенничестве и легализации денежных средств

Тема: Город, Финансы, Происшествия

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Кожевникова.

Органами предварительного следствия он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, с использованием служебного положения, и легализация денежных средств).

По версии следствия Кожевников в период с 2006 по 2008 гг. в составе организованной группы (второй участник скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск) совершил хищение более 40 млн. рублей, принадлежащих банкам и лизинговым компаниям, после чего легализовал денежные средства путем их неоднократного перечисления на подконтрольные ему общества с ограниченной ответственностью.

В банки и лизинговые компании он представлял подложные документы о финансово-хозяйственной деятельности обществ, на которые оформлял кредиты и договоры лизинга.

В целях создания видимости добросовестного исполнения взятых на себя обязательств перед кредитными организациями, Кожевников на протяжении определенного периода времени осуществлял платежи по заключенным договорам за счет денежных средств, получаемых от очередных кредиторов, после чего платежи прекращал.

Уголовное дело, расследованное следственной частью при Главном управлении МВД России по Сибирскому федеральному округу, направлено для рассмотрения в Железнодорожный суд г. Новосибирска.

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

(голосов:0)

Дата: 16:43 - 25.03.11г
Комментарии (0)

Загрузка...

« Ноябрь 2024 »

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Полезная информация: