Сотрудники межрайонного отдела УЭБиПК ГУ МВД России по НСО выявили факт крупного мошенничества с бюджетными средствами
В результате проверки оперативной информации полицейскими были установлены директор и главный бухгалтер одной из новосибирских фирм, занимающихся поставками леса. Данные лица, как полагают оперативники, вступили в преступный сговор и путем махинаций с документами незаконно возместили налог на добавленную стоимость в размере свыше 90 млн руб. Согласно имеющимся документам, фирма заключила сделку на поставку леса, заготовленного в Томской области, в Узбекистан и Таджикистан, причем в качестве покупателей значились частные лица – более 10 граждан указанных государств. После ее оформления и перечисления денег за поставленный товар руководство компании подготовило и передало в налоговую инспекцию пакет документов на возмещение НДС, так как в соответствии с российским законодательством, экспортные операции облагаются налогом по ставке 0% НДС. Сумма налогового вычета, получено фирмой, составила более 90 миллионов рублей. Однако в ходе проверки, проведенной сотрудниками полиции, выяснилось, что контракт по сути сфальсифицирован. Деньги за товар не были перечислены на счет новосибирской компании, а указанные в договоре в качестве покупателей частные лица – граждане Узбекистана и Таджикистана – вообще не были в курсе сделки: их подписи в документах оказались поддельными. Поддельными же были признаны счет-фактура и сам международный контракт. Поставки леса осуществлялись фактически без оформления договора и каких-либо бухгалтерских документов неизвестным лицам. Расчет за товар производился наличными. Таким образом, директор и главный бухгалтер компании незаконно получили из бюджета крупный налоговый вычет. По материалам, собранным УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области, следственным отделом по Ленинскому району г. Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
