Каждое седьмое преступление в таможенной сфере Сибири связано с «утечкой капитала»
Около двух с половиной миллиардов рублей «утекло» за рубеж из Сибири – таков суммарный итог выявленных в 2012 году таможенными органами региона фактов невозвращения валютной выручки. На днях Сибирская оперативная таможня возбудила еще два уголовных дела и три дела об административном правонарушении.
Фигурантом во всех делах стал житель Новосибирска, на чье имя оформлена коммерческая фирма, через которую осуществлялись переводы денежных средств по фиктивным контрактам в Гонконг. По двум из них российская сторона обязывалась оплатить зарубежным контрагентам якобы поставку текстильных изделий. В соответствии с третьим договором, заключенным с фирмой-двойником всемирно известного производителя авиационной техники Боинг, в Россию должна была быть импортирована крупная партия сантехнического оборудования.
Как установлено в ходе проверки, ни текстиль, ни ванны, биде и раковины по упомянутым контрактам в Россию не ввозились. Средства же – общей суммой свыше 211 миллионов в рублевом эквиваленте – перечислены на зарубежные счета.
Всего с начала года в Сибирском федеральном округе в связи нарушением валютного законодательства таможенниками возбуждено 25 уголовных дел, что составляет примерно седьмую часть всех преступлений в таможенной сфере, и около 80 дел об административных правонарушениях. Общая сумма средств, перечисленных на Кипр, Британские Виргинские острова, Гонконг, другие оффшорные зоны и невозвращенных в Россию, превышает 2,4 миллиарда рублей.
Столицей «вывоза капитала» в регионе остается Новосибирск. Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями в отношении недобросовестных предпринимателей города с начала года возбуждено 16 уголовных дел и 40 дел об административных правонарушениях на общую сумму 1 миллиард 250 миллионов рублей.
