Группу мошенников, которые обналичивали нелегальные доходы, задержали сотрудники Новосибирской полиции
Организовав в разных регионах России подставные фирмы-однодневки, подозреваемые переводили на их счета суммы денег, не имея на это соответствующих лицензий и необходимой регистрации финансовой деятельности. В результате проведенных обысков, оперативники изъяли документы, подтверждающие преступную деятельность этой группы. Теперь следователям предстоит установить о каком ущербе идет речь.
В задержании этой группы принимал участие ОМОН. В ходе проведенных обысков в домах подозреваемых, оперативники обнаружили и изъяли уставные и бухгалтерские документы более 50-ти предприятий, работавших по всем известной схеме фирмы "Рога и копыта".
Кроме того, в квартирах членов этого криминального объединения, изъято более 11 миллионов рублей. О том какие доходы получали участники группы, пока можно только догадываться. Известно, что задержанные действовали без необходимой регистрации кредитной организации. Естественно, что лицензии на оказание услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств у них не было.
Деньги обналичивались с помощью дебетовых карт в банкоматах Новосибирской области. Сейчас полицейские продолжают работу по установлению всех участников этого сообщества. Розыскные мероприятия ведутся по всей России, так как деятельность подозреваемых не ограничивалась одним регионом.