В НСО перед судом предстанут шесть новосибирцев, обвиняемых в незаконной банковской деятельности

Следственными органами СК РФ по НСО завершено расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Как сообщается на сайте ГУ Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, всего соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 5 млрд руб. Банкиры занимались незаконной деятельностью: в 2011 году учредили организацию и несколько лет (до 2014 года) обслуживали юридические лица. По сообщению СК РФ, доход группы за это время составил около 21 млн руб. При этом услугами «банкиров» пользовались юридические и физлица, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактических параметров финансово-хозяйственной деятельности. Выйти на подпольный банк следователям удалось благодаря проверке налогового преступления, совершенного одной из компаний, которая воспользовалась услугами преступной группы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении шестерых членов ОПГ направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее один соучастник, Юрий Лисов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

(голосов:0)

Дата: 07:11 - 16.07.15г
Комментарии (0)

Загрузка...

« Ноябрь 2024 »

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Полезная информация: