Жительница Новосибирска стала фигуранткой 17 уголовных дел

Сибирская оперативная таможня возбудила 17 уголовных дел в отношении жительницы Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Сибирской оперативной таможней совместно с управлением ФСБ России по Новосибирской области, ГУВД МВД России по Новосибирской области и Управления МВД России по Новосибирску было установлено, что жительница Новосибирска, 1987 г. р., за денежное вознаграждение, предоставляла свой паспорт для незаконной реорганизации юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Всего таким образом было перерегистрировано 17 компаний.

За предоставление документа, удостоверяющего личность, женщина получала вознаграждения в размере полутора тысяч рублей. Никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности и руководстве зарегистрированными компаниями фигурантка никогда не принимала.

Обычно такие компании не осуществляют реальную деятельность. Также в дальнейшем незаконно созданное или реорганизованное юридическое лицо может быть использовано для незаконного вывода денежных средств за рубеж, уклонения от уплаты налогов, а также осуществления другой противоправной деятельности.

Всего в первом квартале этого года таможнями региона деятельности Сибирской оперативной таможни было возбуждено 52 уголовных дела по статье 173.2 УК РФ – незаконное использование документов для образования юридического лица.

(голосов:1)

Дата: 12:18 - 25.04.16г
Комментарии (0)

Загрузка...

« Май 2024 »

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Полезная информация: