На днях в Прокопьевский городской суд было передано уголовное дело о контрабанде угля
Почти два года назад кузбасским транспортным милиционерам было передано уголовное дело о незаконных поставках угля за рубеж, которое возбудили Кемеровские таможенники. Житель Новосибирской области, некий Максим Верхов, через подставные фирмы отправлял в Словакию прокопьевский уголь. Сотрудники оперативно-разыскной части выяснили, что контрабандист ранее работал на угольном разрезе инженером, поэтому отлично разбирался в специфике угледобывающей промышленности и марках угля.
Используя наработанные деловые контакты, Верхов, завладел документами и сертификатами для работы с таможней и проведения сделок с иностранным импортером. Для проведения денежных операций Верхов купил в Новосибирске несколько фирм-однодневок, которые были зарегистрированы на бомжей. Одним из постоянных зарубежных партнеров Верхова была словацкая фирма, которая закупала для теплоэлектростанции в городе Вояны уголь марки "Д". Это топливо Верхов успешно приобретал у "черных копателей" в окрестностях Прокопьевска. Затем он оформлял фиктивные документы о том, что уголь был добыт на одном их прокопьевских предприятий, предоставлял их в таможню и отправлял топливо в Словакию.
По предварительным подсчетам, за 2006-2007 гг. в Словакию ушли более 200 (!) контрабандных вагонов с кузбасским углем. Прибыль от криминального бизнеса составила почти 24 миллиона рублей.
По словам заместителя начальника ОРЧ при Кузбасском УВД на транспорте Михаила Баркова, в суд переданы уголовные дела по 6 эпизодам контрабанды и 17 фактам отмывания денег. Верхову грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
В настоящее время сотрудники Кузбасского УВД на транспорте продолжают работу по выявлению подобных криминальных схем и махинаций, и устанавливают возможную причастность Верхова к другим аналогичным преступлениям.
(имя и фамилия фигуранта расследования изменена) пресс-служба Кузбасского УВД на транспорте
