Новосибирская фирма-однодневка незаконно вывела за рубеж 154 миллиона рублей

По данному факту сотрудники Новосибирской таможни возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации (возврату) денежных средств».

Новосибирское общество с ограниченной ответственностью заключило контракт с узбекским поставщиком сельхозпродукции на сумму более 9 млн. долларов США. Оплату за первую партию сельхозпродуктов в размере 4,7 млн. долларов США новосибирская фирма-заказчик в Узбекистан перевела еще в феврале прошлого года, а продукцию до сих пор не получила и деньги за неввезенные в Россию товары обратно не потребовала. По условиям контракта, исполнение всех обязательств сторонами сделки должны были быть завершены не позднее 31 декабря 2013 года.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Новосибирской таможни было установлено, что по адресу, указанному в документах новосибирское ООО никогда не находилось и за полтора года своего существования трижды сменила директора. Последний из директоров признался таможенникам, что ничего о существовании возглавляемой им фирмы не знает и никакие документы, относящиеся к деятельности фирмы, не подписывал.

По факту невозврата денежных средств в особо крупном размере в Российскую Федерацию, уплаченных за неввезенные в Россию товары, Новосибирской таможней возбуждено дело по ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств). Преступникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.

Это уже 2 дело, возбужденное в 2014 году по данной статье сотрудниками Новосибирской таможни. Общая сумма денег, незаконно выведенных за пределы России по этим делам, составляет более 164 млн. рублей.

(голосов:0)

Дата: 08:07 - 07.04.14г
Комментарии (0)

Загрузка...

« Ноябрь 2024 »

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Полезная информация: