Свыше 107 млн. руб. были выведены из Новосибирска в Узбекистан под видом оплаты овощей

Гражданин Узбекистана повторно стал фигурантом уголовного дела о выводе валюты, сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

Свыше 107 миллионов рублей были выведены из России в Узбекистан под видом оплаты плодоовощной продукции. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении директора новосибирской фирмы, осуществившей платежи, уголовное дело.

Одна из новосибирских фирм заключила внешнеторговый контракт на поставку плодоовощной продукции из Узбекистана. По договору узбекские бизнесмены должны были поставить в Новосибирск плодоовощную продукцию на сумму 8,8 млн долларов США. Новосибирская фирма перечислила в прошлом году контрагентам 3,3 млн долларов, но деньги как было установлено в ходе дальнейшей проверки, ушли за границу безвозвратно. Овощи так и не поступили через российскую таможенную границу, а действия по возвращению денег со стороны новосибирской фирмы не предпринимались.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении директора новосибирской фирмы с гражданством Узбекистана уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере). Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Двумя месяцами ранее этот же гражданин стал фигурантом другого уголовного дела, возбужденного Сибирской оперативной таможней. Тогда под прикрытием поддельного внешнеторгового контракта на поставку аналогичной плодоовощной продукции он осуществил вывод из России еще свыше миллиона долларов США. Совершая валютные операции и представляя банку подложные документы, мужчина в том случае действовал от лица подставной фирмы, зарегистрированной на жительницу Новосибирска.

(голосов:0)

Дата: 10:11 - 05.06.14г
Комментарии (0)

Загрузка...

« Ноябрь 2024 »

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Полезная информация: