Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к 3 годам лишения свободы условно, а также к штрафу в сумме 30 тысяч рублей местного нелегального банкира

Тема: Город, Финансы, Происшествия

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к 3 годам лишения свободы условно, а также к штрафу в сумме 30 тысяч рублей местного нелегального банкира, который помогал бизнесменам уклоняться от налогов. Как сообщили агентству в районном суде, подсудимый вывел в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля свыше 2 млрд рублей, что превышает, например, бюджет Бердска (город-спутник Новосибирска). Подсудимый признан виновным по п."б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), а также по ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). По материалам дела, "подпольный банкир" в течение 5 лет за вознаграждение оказывал услуги юридическим лицам, осуществляя транзит и обналичивание денежных средств. При этом подсудимый использовал банковские счета компаний, зарегистрированные на подставных лиц.

Источник: Интерфакс - Новости Сибири

(голосов:0)

Дата: 22:23 - 16.11.10г
Комментарии (0)

Загрузка...

« Ноябрь 2024 »

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Полезная информация: