За незаконную банковскую деятельность и отмывание более 15 млн рублей подпольный банкир получил 3 года условно
Вынесен приговор подпольному банкиру Игорю Никитенко. Житель Новосибирска в результате незаконной банковской деятельности и последующей легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем, в качестве дохода получил 15,2 млн. рублей.
Напомним, в июне 2009 года новосибирские контрразведчики пресекли незаконную банковскую деятельность Никитенко, которую он осуществлял без соответствующей регистрации и необходимой в таких случаях лицензии.
По версии следствия, подпольный банкир с 2005 по 2009 года систематически за вознаграждение оказывал услуги организациям в виде «транзита» и «обналичивания» денежных средств, используя при этом банковские счета различных подконтрольных ему фирм, зарегистрированных на подставных лиц. В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» осуществление подобных расчетов, а также кассовое обслуживание являются банковскими операциями, для осуществления которых необходима лицензия Банка России, которая И. Никитенко не выдавалась.
В ходе обысков в его коттедже, офисах принадлежащих ему компаний и в личной банковской ячейке были обнаружены и изъяты наличные денежные средства (около 240 тыс. евро, около 1,4 млн рублей, свыше 37 тыс. долларов США), договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, десятки печатей подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных, в том числе, в оффшорных зонах.
В конце сентября 2010 года федеральный суд общей юрисдикции Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес решение о признании Игоря Никитенко виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.172 и ч.1. ст. 174.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, и отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем). Никитенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.
К настоящему моменту приговор вступил в законную силу.
