Управлением Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу в 2010 году проведено более 2747 проверок
В Новосибирске в ходе расширенного совещания Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по Сибирскому федеральному округу были подведены итоги работы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в округе в 2010 году. Участники совещания, которое 25 января провел руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО Александр Тимошенко, заслушали отчетные доклады и обсудили результаты работы по таким направлениям деятельности службы, как финансовые расследования, взаимодействие с правоохранительными органами, а также надзорная деятельность. В ходе совещания был отмечен рост основных показателей эффективности системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СФО в 2010 году совместно с правоохранительными органами проведено более 2747 проверок и 116 финансовых расследований. В результате аналитической работы по изучению финансовых потоков в правоохранительные органы округа для дальнейшей проверки было направлено 249 материалов. При активном участии Межрегионального управления Росфинмониторинга возбуждено 191 уголовное дело, 63 направлены в суды, по 18 делам вынесены обвинительные приговоры. В 2010 году окружное управление Росфинмониторинга поставило на учет 564 организации. Проведено 153 проверки поднадзорных структур, в ходе которых были выявлены нарушения требований о направлении в Росфинмониторинг подотчетными организациями информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, на общую сумму около 6,5 миллиарда рублей. Участники расширенного совещания отметили высокую степень координации и взаимодействия территориальных органов федеральных органов власти, входящих в региональную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также приняли ряд решений, направленных на дальнейшее повышение эффективности совместной работы. В совещании приняли участие заместитель руководителя Росфинмониторинга Александр Спиридонов, руководители окружных структур федеральных служб и ведомств, а также правоохранительных и надзорных органов.
