Анатолий Квашнин провел рабочую встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным
Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. На встрече обсуждались результаты работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, вопросы взаимодействия с правоохранительными органами. Также, сегодня в Новосибирске Юрий Чиханчин провел расширенное совещание, в ходе которого были подведены итоги работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Управлением Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу в 2009 году поставлено на учет 539 организаций. Проведено 188 проверок поднадзорных структур, в ходе которых были выявлены 1471 факт нарушения требования о направлении в Росфинмониторинг подотчетными организациями информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Общая сумма таких операций составила более 17 миллиардов рублей. Совместно с правоохранительными органами проведено более 2,5 тысяч контрольных мероприятий по выявлению подозрительных финансовых операций. Возбуждено 213 уголовных дел, 40 из них направлены в суды, по 17 делам вынесены обвинительные приговоры.