ФСБ пресекла в Новосибирске деятельность двух компаний, незаконно перечисливших более 12 млн. долларов за рубеж
Оперативные сотрудники УФСБ и Сибирской оперативной таможни выявили новосибирское частное коммерческое предприятие, открытое на подставных лиц, которое заключило внешнеторговый контракт с иностранным юрлицом на поставку оборудования для горнорудной промышленности. Суммарно они незаконно вывезли из страны почти полмиллиарда рублей, сообщила в среду пресс-служба регионального УФСБ.
Сотрудники УФСБ рассказали, что коммерческое предприятие заключило внешнеторговый контракт с иностранцами на поставку оборудования на 11 миллионов долларов США. По истечению срока контракта оборудование на территорию России ввезено было, а необходимые меры по репатриации средств в иностранной валюте приняты не были.
Подобные же махинации по организации незаконной схемы вывода за рубеж валютных средств совершены новосибирским обществом с ограниченной ответственностью, перечислившим в адрес иностранной компании свыше $1,3 млн, якобы за поставку плодоовощной продукции. По этому контракту как и в предыдущем примере, никаких поставок на эту сумму на территорию России не пришло.
Возбуждены уголовные дела в отношении двух руководителей фирм, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Правонарушителям грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.