Новосибирская коммерческая фирма уличена в незаконном вывозе за границу почти миллиарда рублей
Как сообщили в Новосибирской таможне, в марте-июне 2013 года новосибирская фирма заключила с зарубежными поставщиками 9 контрактов на поставку строительных и отделочных материалов.
По версии следствия, некая новосибирская фирма в марте-июне 2013 года заключила девять контрактов на поставку строительных и отделочных материалов с различными зарубежными поставщиками и перечислила на заграничные счета почти 880 миллионов руб. Срок действия контрактов истек в январе 2014 года, при этом товар в Россию поставлен не был, и соответственно не возвращены деньги поставщикам. Лицам, виновным в незаконном переводе денег за границу, грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Кроме того, проверка установила, что фирма в нарушение законодательства по указанному в документах юридическому адресу не расположена и никогда не находилась. Таможня возбудила девять уголовных дел по статье «Уклонение от репатриации денежных средств».