Финансовая афера по выводу денежных средств за рубеж вскрыта сотрудниками УФСБ

Деятельность мошенников, занимавшихся выводом за рубеж денежных средств в крупном размере, пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни. В отношении организатора финансовой аферы возбуждено уголовное дело.

Как установили оперативные сотрудники, индивидуальный предприниматель житель г. Новосибирска регулярно осуществлял финансовые операции по переводу денежных средств на зарубежные банковские счета. Указанный коммерсант через «фирму-однодневку» неоднократно заключал фиктивные внешнеэкономические контракты с зарубежными коммерческими организациями на поставку самосвалов. В 2013 году с расчетного счета фирмы им были совершены валютные операции по переводу порядка 6 млн рублей в качестве расчета за спецтехнику, которая не была ввезена на территорию Российской Федерации.

Органом дознания Сибирской оперативной таможни в отношении новосибирского коммерсанта по факту осуществления им противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнение обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере).

В настоящее время сотрудники Управления проводят мероприятия по выявлению других лиц, причастных к незаконному выводу денежных средств за рубеж и дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого.

ФСБ напоминает, что подобные махинации и финансовые аферы способствуют легализации преступных доходов, подрыву реального сектора экономики государства и банковской системы в целом.

(голосов:0)

Дата: 08:41 - 30.04.15г
Комментарии (0)

Загрузка...

« Ноябрь 2024 »

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Полезная информация: