В Новосибирске иностранец через фирму-однодневку перечислил на счета зарубежных компаний около $4 млн
УФСБ пресечен международный канал по выводу иностранной валюты за рубеж.
УФСБ России по Новосибирской области пресечен международный канал по незаконному выводу за рубеж денежных средств в иностранной валюте, организованный гражданином одной из республик ближнего зарубежья. Сотрудники УФСБ выявили иностранца, который путем фальсификации внешнеторговых контрактов на поставку фруктов и овощей, через подконтрольную «фирму-однодневку» перечислил на счета зарубежных компаний около 4 миллионов долларов США.
Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении иностранного гражданина уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 193 УК РФ – "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в иностранной валюте в особо крупном размере". Фигурант объявлен в федеральный розыск.