Тренер новосибирской спортшколы через несколько фирм вывел за границу 3,5 млн рублей
УФСБ России по Новосибирской области совместно с Сибирской оперативной таможней пресечен незаконный вывод денежных средств за рубеж.
По информации следствия житель столицы Сибири 1984 года рождения, работающий спортивным тренером, систематически по подложным документам, переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм, оформив на свое имя целый ряд юридических компаний. Так, в июле 2013 года со счета «фирмы-однодневки» было переведено более 3,5 миллионов рублей в адрес зарубежной фармкомпании. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выявляют подобные эпизоды деятельности тренера.
В отношении новосибирца возбудили уголовное дело по статье «Cовершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов», теперь ему грозит до 3-х лет лишения свободы.